Fiscalía investiga una ruta de dinero ligada a una exreina y Aquiles Álvarez

La Fiscalía investiga una presunta ruta de dinero que involucra a una exreina de Guayaquil, sus familiares, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y empresas relacionadas con el caso. La investigación por presunto lavado de activos surgió a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROIII) elaborado por la UAFE.

El expediente fue expuesto durante la audiencia de formulación de cargos contra los hermanos Farid Antuan Dieb Bergher y David Aarón Dieb Bergher, realizada el 5 de agosto de 2026. Según la Fiscalía, la exreina fue inicialmente identificada en el reporte financiero y sus movimientos entre 2020 y 2025 superaron los $1,2 millones.

Los movimientos que analiza Fiscalía

De acuerdo con la exposición fiscal, los ingresos declarados por la exreina durante ese período bordeaban los $185.795, mientras que entre las operaciones analizadas aparecen aproximadamente $590.352 en depósitos en efectivo. La Fiscalía busca determinar el origen y respaldo económico de esos recursos.

En el circuito financiero también aparecen familiares de la exreina. Su madre habría depositado $307.600; su padrastro, alrededor de $108.877; David Aarón, $94.598; y Farid Antuan, aproximadamente $21.776, movimientos cuyo sustento económico aún es objeto de investigación.

Las conexiones con Aquiles Álvarez

La investigación también analiza la relación entre la exreina y Aquiles Álvarez. Según la Fiscalía, en mayo de 2023 el alcalde creó una dependencia municipal de Eventos Especiales y Promoción Cívica, en la que ella fue nombrada subdirectora.

El expediente registra además 18 viajes al exterior de la exreina y coincidencias de fechas y destinos con Álvarez en Argentina, en marzo de 2023, y México, en marzo de 2024. El documento precisa que ambos viajaron en vuelos diferentes, por lo que esta coincidencia forma parte de los elementos analizados y no constituye por sí misma una prueba de una conducta ilícita.

Facturas y transferencias bajo análisis

Otra conexión mencionada durante la audiencia corresponde a cinco facturas emitidas en 2023 por material promocional. Según la exposición de Fiscalía, esos documentos sumaron $44.642,82 y posteriormente se registraron transferencias desde cuentas de Álvarez por $53.450.

La empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petróleo S.A. también aparece en el expediente. Fiscalía señaló que la compañía registró una facturación de $49.750 en 2022 y que la UAFE identificó posteriormente operaciones que alcanzarían aproximadamente $53.931.

El proceso aún no determina culpabilidad

Fiscalía también presentó una operación entre David Aarón Dieb y Álvarez: en 2020, el alcalde habría entregado un cheque por $26.250 y, al año siguiente, David transfirió $37.500. La defensa sostuvo que esos movimientos estaban relacionados con una denuncia por estafa que posteriormente terminó en conciliación.

Lo que se sabe es que el juez consideró que los elementos presentados superaban el umbral de sospecha requerido para esta etapa y ordenó prisión preventiva contra Farid y David. Lo que falta por determinar es el origen de los recursos y si existió una estructura destinada al lavado de activos, ya que la decisión judicial no constituye una declaración de culpabilidad ni prueba definitivamente el origen ilícito del dinero.